Вы здесь: Главная > Без рубрики > В Швеции начато расследование в отношении Swedbank — Банковские новости — Банковский портал

В Швеции начато расследование в отношении Swedbank — Банковские новости — Банковский портал

В Швеции начато расследование в отношении Swedbank

Прокуратура Швеции начала расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.

По словам главного прокурора Управления по экономическим преступлениям Швеции Томаса Лангрота, в рамках расследования будет изучаться, получали ли 15 крупнейших акционеров Swedbank информацию о том, что банк, возможно, причастен к сомнительным операциям до того как об этом на прошлой неделе сообщила шведская телевещательная компания .

Расследование должно установить, имело ли место незаконное получение акционерами инсайдерской информации.

Согласно сообщениям , Swedbank может быть вовлечен в масштабные операции по отмыванию денег с участием прибалтийских филиалов Danske Bank – крупнейшего банка Дании. 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007-2015 годов.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.