Вы здесь: Главная > Без рубрики > В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам — Банковские новости — Банковский портал

В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам — Банковские новости — Банковский портал

В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам

Банки сегодня, применяя риск-ориентированный подход, должны больше внимания уделять рисковым клиентам.

Об этом сказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По словам Березы, речь идет о зарубежных компаниях-оболочках, которые преступники нередко используют для схем по отмыванию средств.

“Мы должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, что недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам. Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода”, – подчеркнул Береза.

    7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, который, в частности, должен позволить упрощение проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.

    В первый день украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.