Вы здесь: Главная > Без рубрики > ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн — Банковские новости — Банковский портал

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн — Банковские новости — Банковский портал

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые, в соответствии с действующим законодательством, являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием, или схемные операции по легализации денежных средств.

    Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.

    Ранее Приватбанк предупредил клиентов о новом мошенническом приложении для Android “Универсальный мобильный банкинг”, размещенном в Google Play 13 марта, и о новой схеме массового фишинга личных данных.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.