Вы здесь: Главная > Без рубрики > НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн — Банковские новости — Банковский портал

НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн — Банковские новости — Банковский портал

НБУ оштрафовал «Сбербанк» на 95 млн грн

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

Как сообщается на сайте , в частности, Нацбанк оштрафовал “Сбербанк” на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.


“Так, после получения предварительного акта проверки , в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства”, – подчеркнули в пресс-службе .

Также “Сбербанк” получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал “Райффайзен Банк Аваль” на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов – публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также за указанный период Нацбанк вынес письменное предупреждение “Первому украинскому международному банку” () за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, оштрафовал банк “Глобус” на 3 миллиона гривен за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.

Также регулятор дал письменное предупреждение “Банку Фамильный” за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.