Вы здесь: Главная > Без рубрики > ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств — Банковские новости — Банковский портал

ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств — Банковские новости — Банковский портал

ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств

Европейский Союз активизирует борьбу против незаконных наличных средств путем усиления мониторинга угрозы отмывания средств и финансирования терроризма на уровне ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Послы ЕС согласовали позицию Совета по предложению об усилении роли Европейской банковской организации () относительно рисков финансового сектора, связанных с отмыванием денег.

“Недавние случаи, связанные с отмыванием денег в некоторых банках ЕС, вызвали беспокойство по поводу того, что правила борьбы с отмыванием денег не всегда контролируются и эффективно применяются во всех странах ЕС, создавая риски для целостности и репутации европейского финансового сектора, а также для финансовой стабильности этих банков”, – говорится в сообщении.

Согласно согласованному тексту, получит следующие задачи:

- сбор информации национальных компетентных органов относительно слабых сторон, выявленных в контексте их действий по предотвращению или борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма;

- повышение качества надзора путем разработки общих стандартов и координации деятельности национальных надзорных органов;

- облегчение сотрудничества со странами, не являющимися членами ЕС, в случае трансграничного сотрудничества.

В качестве крайней меры, в случае бездействия национальной власти, сможет рассматривать решение непосредственно по отдельным банкам.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.